{"id":30475,"date":"2022-07-07T15:42:32","date_gmt":"2022-07-07T21:42:32","guid":{"rendered":"https:\/\/laultimapalabra.com.mx\/portal\/?p=30475"},"modified":"2024-12-11T10:35:57","modified_gmt":"2024-12-11T16:35:57","slug":"investigan-a-pena-nieto-y-familia-por-red-internacional-de-transferencias-millonarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laultimapalabra.com.mx\/portal\/investigan-a-pena-nieto-y-familia-por-red-internacional-de-transferencias-millonarias\/","title":{"rendered":"INVESTIGAN A PE\u00d1A NIETO Y FAMILIA POR RED INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIAS MILLONARIAS"},"content":{"rendered":"

Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto obtuvo beneficios por m\u00e1s de 26 millones de pesos, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ya abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez, inform\u00f3 que tras un an\u00e1lisis de reportes financieros se detect\u00f3 un esquema en el que \u201cun expresidente de la Rep\u00fablica\u201d se benefici\u00f3 de una red de transferencias.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u201cDerivado de las facultades con que cuenta la UIF se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a trav\u00e9s delos cuales se detect\u00f3 que un expresidente obtuvo beneficios econ\u00f3micos. Se observ\u00f3 que mediante transferencias internacionales recibi\u00f3 26 millones 1 mil 429.74 pesos\u201d, dijo.<\/p>\n

Explic\u00f3 que los supuestos beneficios del exmandatario se dieron por tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:<\/p>\n

El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos<\/p>\n

20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos<\/p>\n

21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos<\/p>\n

G\u00f3mez \u00c1lvarez detall\u00f3 que los recursos fueron transferidos por un \u201cfamiliar consangu\u00edneo\u201d desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a.<\/p>\n

Indic\u00f3 que este mismo modo de operar la realiz\u00f3 la misma persona con un hermano del expresidente al enviarle cheques por una cantidad de poco m\u00e1s de 29 millones de pesos.<\/p>\n

De acuerdo con los an\u00e1lisis, la familiar registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y dep\u00f3sitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.<\/p>\n

Del dep\u00f3sito, dijo, destaca la recepci\u00f3n de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.<\/p>\n

“Los dep\u00f3sitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de dep\u00f3sitos en efectivo no se conoce cu\u00e1l es la fuente”, aclar\u00f3.<\/p>\n

G\u00f3mez \u00c1lvarez tambi\u00e9n inform\u00f3 que se detect\u00f3 que \u201cel expresidente tiene v\u00ednculos corporativos\u201d con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.<\/p>\n

De acuerdo con la informaci\u00f3n presentada hoy en Palacio Nacional, con respecto a la compa\u00f1\u00eda denominada como “A”, se detect\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto y familiares consagu\u00edneos son accionistas de \u00e9sta y por ellos se llevan a cabo operaciones con montos elevados.<\/p>\n

Aclar\u00f3 que la empresa familiar existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de Excelsior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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