Madrid.- La polic\u00eda de Andorra investiga movimientos por unos 10 millones 500 mil d\u00f3lares que a favor de \u201cpol\u00edticos mexicanos\u201d realiz\u00f3 con tarjetas de cr\u00e9dito Juan Ram\u00f3n Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe confidencial de autoridades andorranas de junio pasado, al que tuvo acceso el diario El Pa\u00eds, ese dinero supuestamente se gast\u00f3 en hoteles, restaurantes, joyer\u00edas y cl\u00ednicas de est\u00e9tica exclusivas y elitistas de Espa\u00f1a, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.<\/p>\n
Los beneficiarios, seg\u00fan el reporte, fueron \u201cpol\u00edticos mexicanos\u201d vinculados a Collado, que a\u00fan no son identificados.<\/p>\n
En el juzgado que instruye las pesquisas por blanqueo de capitales ya hay peticiones para solicitar a los comercios involucrados que revelen las identidades, porque tienen \u201cla obligaci\u00f3n de registrar el nombre de sus clientes\u201d.<\/p>\n
Las autoridades rastrearon cargos en 10 tarjetas de Collado, de junio de 2008 a marzo de 2015.<\/p>\n
Hallaron facturas de establecimientos de lujo por bienes y servicios como boletos de avi\u00f3n, alquiler de veh\u00edculos y disposiciones en efectivo a favor de \u201cterceras personas vinculadas a la pol\u00edtica mexicana\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el peri\u00f3dico, los funcionarios de la Unidad de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Financiera de Andorra encontraron hasta \u201c464 cargos abonados con 10 tarjetas de cr\u00e9dito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), donde el letrado movi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones entre 2006 y 2015\u201d.<\/p>\n
El Pa\u00eds relat\u00f3 que, seg\u00fan las fuentes, \u201cse trata de dispositivos de pago con l\u00edmites de gasto mensual de entre 16 mil y 66 mil 159 d\u00f3lares, usados en distintos pa\u00edses al mismo tiempo.<\/p>\n
Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas\u201d.<\/p>\n
Tanto el informe como la trayectoria de Collado, detenido desde mediados de 2019 en la Ciudad de M\u00e9xico por lavado de dinero, entre otros cargos, hacen sospechar a la polic\u00eda andorrana que los beneficiarios fueron los pol\u00edticos o empresarios con quienes \u00e9l ten\u00eda relaci\u00f3n en M\u00e9xico, ya que fue el principal responsable de que centenares de figuras de esas dos esferas intentaran blanquear sus fortunas secretas por medio de la BPA.<\/p>\n
El diario espa\u00f1ol detall\u00f3 que Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, neg\u00f3 las acusaciones y afirm\u00f3 que esas tarjetas \u201csiempre fueron usadas\u201d por su cliente.<\/p>\n
\u201cCualquier persona, con un m\u00ednimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta, y si reserva un hotel en Par\u00eds por Internet o compra un billete de Ryanair o un producto en l\u00ednea a un comercio ingl\u00e9s, las adquisiciones se localizan el mismo d\u00eda en Barcelona, Par\u00eds, Dubl\u00edn y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
La polic\u00eda andorrana tiene como fuente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico, seg\u00fan la cual \u201cla telara\u00f1a de 16 compa\u00f1\u00edas mexicanas con cuenta en la BPA, que traspas\u00f3 fondos a Collado, ha sido tambi\u00e9n usada por el narcotr\u00e1fico\u201d, destac\u00f3 el diario.<\/p>\n
\u201cEn un segundo nivel (las empresas) tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al c\u00e1rtel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, para mover capitales producto de la venta de droga. La UIF detecta, adem\u00e1s, que estas empresas pantalla tambi\u00e9n servir\u00edan para otros c\u00e1rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal.\u201d<\/p>\n
FUENTE: LA JORNADA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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